名称完整
不只记录简称、职务或微信昵称。
建议按照四个步骤处理
每一步都应保留可以回到原始信息或官方来源的核验路径。
- 确认客户主体记录全称、身份类型和代表或联系人。
- 列出相对方包括已知对方、关联公司和关键人员。
- 确认授权与利益关系询问谁发出指示、谁承担费用、谁取得实际利益。
- 将清单交由正式流程在提供具体意见前完成内部核查与委托确认。
重点核验清单
以下项目用于发现遗漏，不代表所有案件或业务只需检查这些内容。
关联主体
集团成员、实际控制人或关联交易方是否需要纳入。
授权人
参与沟通的人是否有权代表客户作出确认。
常见错误
AI 输出语言流畅并不意味着事实、来源和适用结论已经正确。
洽谈完再做主体核查
可能已经收集或讨论不宜处理的信息。
只记录合同当事人
实际利益相关方可能超出合同签约主体。
把收费人当成唯一客户
付费关系不必然等同于委托和指示关系。
官方与第一方来源
访问来源时请同时核对发布机关、当前效力、更新时间和适用范围。
- 中华人民共和国律师法
用于核对律师执业、依法维护委托人权益和保密义务等基本要求。 - 中华人民共和国个人信息保护法
规定个人信息处理的目的、方式、范围、最小必要和安全保护等基本原则。